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鋼材“托盤”致國企損失上億

作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間：2009-12-23 10:03:32 [收藏]


    　　三家大型國有鋼鐵企業(yè)――中鋼上海公司、浦東五礦公司、中鋼浙江公司相繼與三家民營企業(yè)進(jìn)行違規(guī)“托盤”操作，而這三家民營企業(yè)則實屬同一個老板趙亞峰。三家國企在事先知道趙亞峰利用關(guān)聯(lián)公司與他們進(jìn)行貿(mào)易的情況下，仍與其業(yè)務(wù)往來并參與“托盤”貿(mào)易，最終被詐騙上億元資產(chǎn)。日前，上海市檢察二分院以涉嫌合同詐騙罪對犯罪嫌疑人趙亞峰批準(zhǔn)逮捕。

    趙亞峰現(xiàn)年41歲，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名義注冊了三家鋼鐵公司――上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司，進(jìn)行鋼材買賣和期貨貿(mào)易。自2007年底起，由于經(jīng)營不善，趙亞峰的三家鋼鐵公司出現(xiàn)了小幅虧損，同時他在期貨市場上的資金也開始縮水。后期虧損逐漸嚴(yán)重，公司現(xiàn)金鏈斷裂，趙決定放手一博，想利用“托盤”操作來緩解公司資金壓力。

    去年底，趙亞峰找到有過密切貿(mào)易往來的中鋼上海公司和浦東五礦公司。要“托盤”，必須有鋼鐵現(xiàn)貨進(jìn)行結(jié)算，此時趙亞峰的庫存里已經(jīng)沒有鋼鐵了。此次，趙亞峰提出要與他們進(jìn)行鋼材的高價回購交易――由趙亞峰的公司將鋼材以低價賣給對方，到期后保證加價回購，兩家企業(yè)明知上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司是趙亞峰的“左右手”公司，卻同意了他的“托盤”要求，中鋼公司的副總還主動推薦了中鋼浙江公司與其合作。騙局由此開始。

    簽訂合同后，趙亞峰將倉庫里根本不存在的鋼材“賣”給了他們，并開具了偽造的鋼材入庫單，在短期內(nèi)獲得了上千萬元的資金。此后，趙亞峰不斷向?qū)Ψ焦旧暾垖ⅰ巴斜P”周期延長，并要求擴大放款量，而這三家公司為了盡快完成整個交易過程，對趙亞峰的要求一一滿足。不久，趙亞峰便通過“虛構(gòu)鋼材”獲得了數(shù)以億計的現(xiàn)金。

    今年6月，鋼材回購到期，趙亞峰并沒有履行承諾前來付清貨款。五礦公司的上級公司指派第三方――北京某審計事務(wù)所前來盤貨，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些鋼卷規(guī)格、型號對不上號。8月，五礦公司派業(yè)務(wù)員前去探明究竟，發(fā)現(xiàn)案情。其間，中鋼上海公司派業(yè)務(wù)員前去盤貨，倉庫人員也告之真相。

    8月27日，五礦公司向公安部門報案。當(dāng)日下午，趙亞峰投案并交代了詐騙行為。從2007年底至2008年8月，他利用三家公司共詐騙三家國企貨款1億余元，用于填補炒賣期貨虧損、償還公司債務(wù)、個人賭債及購買房產(chǎn)等。
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