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長江精工董事會臨時會議決議公告

作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間：2009-12-23 09:24:45 [收藏]

    長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司第三屆董事會2007年度第五次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司（下稱”公司”、”本公司”）第三屆董事會2007年度第五次臨時會議于2007年6月11日上午以通訊方式召開，公司于2007年6月6日以電子郵件與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開會議的通知，本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，由董事以傳真方式會簽，審議通過了以下議案：
    一、審議通過《關(guān)于收購浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司部分股權(quán)資產(chǎn)的議案》。
    批準了公司與龍凱建筑系統(tǒng)科技有限公司于2007年6月9日簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)《協(xié)議》約定，非關(guān)聯(lián)方龍凱建筑系統(tǒng)科技有限公司同意將合法持有、未帶任何限制條件的浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司；公司將以自有資金10,555,397.01元人民幣的價格受讓上述6%股權(quán)及相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)；本次股權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價格按照精工鋼構(gòu)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)溢價18％確定。根據(jù)精工鋼構(gòu)2006年審計報告，精工鋼構(gòu)截至2006年12月31日凈資產(chǎn)為160,637,528.36元人民幣，扣除2006年度分紅11,550,000.00元人民幣，溢價18％后，確認6％股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為10,555,397.01元人民幣。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有精工鋼構(gòu)的股權(quán)將增加至73％。
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
    二、審議通過《關(guān)于上海拜特鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司資產(chǎn)購買的議案》。
    批準了全資子公司上海拜特鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司與上海臨滿經(jīng)濟發(fā)展集團投資管理有限公司于2007年6月8日簽署的《房地產(chǎn)買賣合同》，根據(jù)《合同》約定，上海拜特鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司將向非關(guān)聯(lián)方上海臨滿經(jīng)濟發(fā)展集團投資管理有限公司購買位于上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)的房產(chǎn)資產(chǎn)，具體為上海徐匯區(qū)田州路159號15單元（14-16層），該房產(chǎn)面積4255.22平方米，合同總金額51,062,640元人民幣。
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
    三、審議通過《關(guān)于為浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司控股子公司項目承接提供履約擔保的議案》。
    同意為浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司控股子公司--浙江精工鋼結(jié)構(gòu)（澳門）有限公司擬承接的澳門威尼斯人度假村大酒店5，6期項目提供履約擔保，并授權(quán)董事長簽署擔保協(xié)議。該項目總用鋼量約為7800噸，合同總價約為138,835,880澳門元。
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發(fā)表了同意的獨立意見。
    四、審議通過《關(guān)于為全資子公司佛山三水長江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司貸款提供擔保的議案》。（詳見公司臨時公告，公告編號：臨2007-026）
    表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發(fā)表了同意的獨立意見。
    特此公告

    長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司
    董事會
    2007年6月12日


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