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長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)的催告通知

作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時(shí)間：2009-12-23 09:24:40 [收藏]

    　　股票簡(jiǎn)稱：長江精工(13.75,-0.71,-4.91%) 股票代碼：600496 編號(hào)：臨2007-022

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)的催告通知

    　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年4月18日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告暨召開2006年度股東大會(huì)的通知》，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)公告2006年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”）的催告通知。

    　　一、召開會(huì)議基本情況

    　　1、會(huì)議召集人：長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

    　　2、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2007年5月10日下午14點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。

    　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省六安市公司會(huì)議室（六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園）。

    　　4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    　　二、會(huì)議議題

    　　1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

    　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    　　3、審議《公司獨(dú)立董事2006年度工作報(bào)告》；

    　　4、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》；

    　　6、審議公司2006年度報(bào)告及摘要；

    　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

    　　8、審議《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》；

    　　9、審議《關(guān)于控股子公司重大資產(chǎn)購買的議案》；

    　　10、審議《關(guān)于將部分閑置募集資金繼續(xù)臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》（詳見2007年4月13日的公司公告，編號(hào)：臨2007-014）；

    　　11、審議《公司關(guān)聯(lián)交易制度》；

    　　12、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案》。

    　　以上除第10項(xiàng)議案外的其他議案內(nèi)容詳見2007年4月18日的《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

    　　三、出席會(huì)議的對(duì)象

    　　1、本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及法律顧問。

    　　2、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2007年4月27日（周五）。截止2007年4月27日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    　　四、會(huì)議登記方法

    　　登記方式：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書附后，附件1）

    　　登記時(shí)間：2007年5月8日－5月9日（8：30－17：00）

    　　登記地址：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江精工工業(yè)園長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司證券部

    　　聯(lián)系人：程偉、張珊珊

    　　聯(lián)系電話：0564-3631386、0564-3633648

    　　傳真：0564-3631386

    　　郵編：237161

    　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)

    　　1、本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年5月10日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)；

    　　2、在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    　　六、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)

    　　1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》―――1

    　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》―――2

    　　3、審議《公司獨(dú)立董事2006年度工作報(bào)告》―――3

    　　4、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》―――4

    　　5、審議《公司2006年度利潤分配方案》―――5

    　　6、審議公司2006年度報(bào)告及摘要―――6

    　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》―――7

    　　8、審議《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》―――8

    　　9、審議《關(guān)于控股子公司重大資產(chǎn)購買的議案》―――9

    　　10、審議《關(guān)于將部分閑置募集資金繼續(xù)臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》―――10

    　　11、審議《公司關(guān)聯(lián)交易制度》―――11

    　　12、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案》―――12

    　　股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。

    　　八、投票規(guī)則

    　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。

    　　九、其他事項(xiàng)

    　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表差旅費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

    　　特此公告

    　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

    　　董事會(huì)

    　　2007年5月8日

    　　附件1：

    　　授權(quán)委托書

    　　茲委托 先生/女士代表本人出席長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司2007年5月10日召開的2006年度股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。

    　　1、對(duì)關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（）審議事項(xiàng)投贊成票；

    　　2、對(duì)關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（）審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

    　　3、對(duì)關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的（）審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

    　　4、對(duì)1-3項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

    　　委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

    　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

    　　委托人持股數(shù)： 證券帳戶卡：

    　　授權(quán)日期：2007年月日

    　　附件2：

    　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    　　一、投票流程

    　　1、投票代碼

    　　2、表決議案

    　　3、表決意見

    　　二、投票舉例

    　　股權(quán)登記日持有“長江精工”A股的投資者對(duì)公司的第一個(gè)議案《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》投同意票，其申報(bào)如下：

    　　如某投資者對(duì)公司的第一個(gè)議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

    　　三、投票注意事項(xiàng)

    　　1、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

    　　2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

    　　3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

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